รายงาน AML ของรัฐบาลสหรัฐฯ 2024 เน้นช่องโหว่ของภาคส่วน iGaming
เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการถูเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องแหว่งต่อการขัดเงิน.
จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระผูกพันของพวกเขา กรมแสดง
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน
การเติบโตอย่างรวดเร็วทันใจของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อกำหนดเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าได้ผลสำเร็จให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่สำคัญและมากขึ้น”
ในขณะที่ภาคการเดิมพันตามกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการขัดเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างได้แก่คาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น
กระทรวงคลังเก็บของสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้ฉ้อโกงบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล
รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมทั้งการฉ้อโกงเมื่อเร็วๆนี้ที่มองเห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามเลื่อมใสและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกจัดแบ่งเพื่อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล
กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML
รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความใส่ใจในประเด็นนี้และให้ความทราบแก่องค์กรเกี่ยวกับช่องแหว่งของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆตัวอย่างเช่นการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา
ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังเก็บของยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการคดโกง
คลังการคลังเก็บของผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั้งโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย
ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงิน กระทรวงคลังสหรัฐฯ
เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.